وظيفة خالية في البنك التجاري الدولي CIB «التفاصيل الكاملة وطريقة التقديم»
04:01 م - الإثنين 8 مارس 2021
0
وظيفة خالية في البنك التجاري الدولي CIB
أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن حاجته إلى (Customer Due Diligence Unit Head)، وأوضح البنك الشروط والمهام الوظيفية للتسهيل على الراغبين بالالتحاق والعمل لدى البنك.
وظائف البنك التجاري الدولي CIB لعام 2021
مسؤوليات الوظفية:
- توجيه الفريق في التعامل مع مراجعات العناية الواجبة لجميع العملاء المعينين باستخدام نماذج تسجيل مخاطر العملاء وفقًا لعمليات وإجراءات الإدارة.
- إدارة الإنهاء الفعال لمراجعات العناية الواجبة للعملاء (CDD) في الوقت المناسب وبطريقة فعالة والتوصية بإدخال تحسينات على العملية لزيادة الكفاءة والدقة.
- اختتام مراجعة العناية الواجبة بشأن العميل مع إتصال مكتوب واضح وأدلة توثيق فيما يتعلق بمراجعة عينة من مستندات "اعرف عميلك" مقابل سجلات النظام للتأكد من أن تفاصيل "اعرف عميلك" تنعكس بشكل صحيح على النظام المصرفي الأساسي.
- مراجعة معلومات العناية الواجبة بشأن العملاء الموجودة على العملاء الحاليين لتحديد أوجه القصور والحصول على الوثائق المفقودة.
- مراجعة تقارير العناية الواجبة التي تم إجراؤها (بما في ذلك المراجعة الدورية اللاحقة) للعملاء أو كبار مستثمري CIB أو أي استثمارات يقوم بها CIB للحصول على أي مؤسسات مالية أخرى لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ذات الصلة.
- ضمان خضوع جميع عملاء البنك والمالكين المستفيدين ومالكي التحكم النهائي (UCOs) لفحص العقوبات وعمليات البحث عن وسائل الإعلام المعاكسة وفحص الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEP) وتوثيق التصرف بالإيجابيات الكاذبة وتصعيد المطابقات المحتملة بشكل مناسب.
المؤهلات والخبرات المطلوبة:
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.
- الحد الأدنى من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة المصرفية تشمل؛ 4 سنوات على الأقل من الخبرة الإدارية في الجرائم المالية / الامتثال / التدقيق / المخاطر.
- شهادة ذات صلة في الجرائم المالية والامتثال والمخاطر والتدقيق.
- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.
- معرفة ممتازة بـ MS Office، وإنتاج نظم معلومات أساسية عالية الجودة.
- القدرة على التواصل بشكل فعال، شفهيًا وخطيًا، مع كبار أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- مهارات جيدة في إدارة المشروع وتنسيقه.
- إجادة مراجعة وكتابة التعليمات / كتيبات الإجراءات والمواد التدريبية.
لمزيد من التفاصيل عن وظائف البنك التجاري الدولي CIB وللتقديم اضغط هنا
